Трамп ужесточает контроль: американские банки будут проверять гражданство клиентов

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки запрашивать у клиентов сведения об их гражданстве.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Подчеркивается, что данная мера станет очередным этапом проводимой политики по усилению контроля в сфере противодействия нелегальной миграции.

Финансовые учреждения страны уже сейчас обязаны получать определенные данные о клиентах в соответствии с нормами «знай своего клиента», направленными на противодействие легализации доходов и иным правонарушениям. Как правило, речь идет о сборе паспортных сведений и номеров социального страхования. Тем не менее действующие нормативы не содержат требования о целенаправленном получении информации именно о гражданстве, а банки не обязаны передавать такие данные государственным структурам.

Помимо этого, американское законодательство не запрещает открытие банковских счетов лицам, не имеющим гражданства США.

Инициатива, находящаяся на стадии проработки в министерстве финансов, предполагает введение для кредитных учреждений обязанности запрашивать у клиентов дополнительную категорию документов, включая паспорта, с целью подтверждения гражданства. Это требование затронет как новых клиентов, так и тех, кто уже обслуживается в банках и намерен сохранить свои счета.

Обсуждение данной инициативы вызвало серьезную обеспокоенность в банковском секторе, представители которого выражают сомнения в наличии достаточных правовых оснований для реализации подобных мер, отмечает WSJ.