Служба финансового мониторинга Азербайджана

Служба финансового мониторинга Азербайджана

Служба финансового мониторинга Азербайджана — юридическое лицо публичного права, финансируемое из государственного бюджета и осуществляющее единое регулирование и контроль в сфере предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путём, а также финансирования терроризма.

История создания службы

После принятия 10 февраля 2009 года Закона №767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», указом президента Азербайджанской Республики №66 от 23 февраля 2009 года при Центральном банке страны было создано самостоятельное структурное подразделение — Служба финансового мониторинга.

Институциональные преобразования

Указом президента №760 от 3 февраля 2016 года была создана Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, а Служба финансового мониторинга продолжила работу уже в качестве структурного подразделения этой палаты. Однако впоследствии, указом президента №95 от 25 мая 2018 года, служба была отделена от палаты и вновь стала действовать как самостоятельное юридическое лицо публичного права.

Основные цели, задачи и международное сотрудничество

Согласно уставу службы, её деятельность направлена на контроль за соблюдением установленных законодательством требований в целях предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Ведомство координирует работу финансовых учреждений и иных подотчётных субъектов, обеспечивая своевременное выявление и пресечение подозрительных финансовых операций. Служба также активно взаимодействует с зарубежными органами финансовой разведки, наращивая объём обмена информацией с иностранными партнёрами, и сотрудничает с международными организациями — в частности, совместно с Бакинским офисом ОБСЕ проводит семинары по вопросам противодействия отмыванию денег.

Значение для экономической безопасности страны

Служба финансового мониторинга остаётся ключевым звеном в системе обеспечения экономической безопасности Азербайджана, дополняя работу других профильных структур страны, включая Центральный банк и правоохранительные органы. Эффективная работа службы способствует укреплению доверия к финансовой системе Азербайджана как внутри страны, так и на международной арене, что особенно важно в контексте интеграции азербайджанской экономики в глобальные финансовые процессы.