Азербайджан обновляет порядок контроля электронных денежных переводов - ДЕТАЛИ

В Азербайджане изменится порядок определения минимальной суммы электронных денежных переводов, сведения о которых финансовые учреждения обязаны предоставлять в Службу финансового мониторинга.

Соответствующее решение подписал председатель Управляющего совета Службы финансового мониторинга Азербайджана Заур Фатизаде.

Согласно закону «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», финансовые институты обязаны направлять в Службу финансового мониторинга информацию и документы по операциям электронного перевода денежных средств, если их сумма достигает или превышает установленный порог.

Согласно новому решению, минимальный порог составит 20 тыс. манатов либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. При этом теперь он будет рассчитываться за один календарный год и применяться к каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств после достижения указанного лимита.

Таким образом, размер порога не изменился - как и прежде, он составляет 20 тыс. манатов. Нововведение касается исключительно порядка его применения: если ранее учитывалась сумма отдельной операции, то теперь во внимание принимается совокупный объем электронных переводов клиента в течение календарного года, после достижения которого сведения о каждой последующей операции будут передаваться в Службу финансового мониторинга.

Кроме того, финансовые учреждения обязаны до 31 декабря 2027 года предоставить Службе финансового мониторинга сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц, которые являлись их клиентами до вступления решения в силу.

Решение вступит в силу с 1 октября.

Источник: Trend