Штраф до 15 000 манатов: кого в Азербайджане обязали сообщать о подозрительных финансовых операциях

В Азербайджане продолжаются просветительские мероприятия в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. В связи с этим Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики вновь обратилась к лицам, несущим соответствующие обязательства. Сообщается, что за нарушение требований законодательства в данной сфере предусмотрен штраф до 15 000 манатов.

Однако возникает вопрос: кто относится к лицам, несущим обязательства, и о каких операциях они должны своевременно информировать соответствующие органы?

Согласно закону о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, к таким лицам в определенных случаях относятся риелторы, а также специалисты, оказывающие юридические, бухгалтерские и налоговые консультационные услуги. Они должны организовать свою деятельность в соответствии с установленными требованиями и предоставлять информацию о подозрительных операциях в Службу финансового мониторинга.

«Под подозрительные операции подпадают платежи с неустановленным источником средств, неизвестным бенефициаром или отправителем, переводы в офшорные зоны, крупные обналичивания, а также транзакции, не соответствующие обычной бизнес-деятельности», – пояснил эксперт-экономист Халид Керимли.

По его словам, речь идет не только о возможном уклонении от налогов, но и о риске использования легализованных средств в противоправных целях. Подобные нарушения могут негативно сказаться на международной репутации страны.

«Особую роль в этом процессе играют финансовые учреждения, применяющие политику «знай своего клиента» (Know Your Customer). Она предусматривает идентификацию клиента, проверку источников его доходов, применение риск-ориентированного подхода и внедрение механизмов внутреннего контроля», – добавил собеседник.

Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере возложен на Государственную налоговую службу. За допущенные нарушения предусмотрены штрафные санкции: для должностных лиц – от 800 до 1 500 манатов, для юридических – от 8 000 до 15 000 манатов.

В свою очередь главный юрисконсульт ГНС Нармин Аскерова уточнила: для корректного информирования налогоплательщиков и минимизации рисков на официальном сайте ведомства регулярно размещаются разъяснительные и методические материалы, а также актуальные нормативные акты.

В структуре также призывают налогоплательщиков строго соблюдать требования законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма и пользоваться официальными источниками информации.

Более подробно – в сюжете ATV Xəbər: