Google-Новости
новости в тренде
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении членов организованной группы, обвиняемых в легализации денежных средств на сумму около 42 млн манатов посредством создания фиктивных субъектов предпринимательства.
Как сообщает Oxu.Az, на подготовительном заседании под председательством судьи Кямиля Алиева были уточнены анкетные данные подсудимых.
Было постановлено передать уголовное дело на судебное рассмотрение, оставив без изменения меру пресечения в виде ареста в отношении восьми обвиняемых и меру пресечения, не связанную с лишением свободы, - в отношении еще троих.
Первое судебное заседание по существу назначено на 17 июля.
Отметим, что по уголовному делу, предварительное следствие по которому проводила Генеральная прокуратура, обвиняемыми проходят Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Чингиз Джафарли, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов.
Установлено, что в 2021-2024 годах управлявший деятельностью организованной группировки из единого центра Ч.Джафарли и неустановленные следствием лица, являясь фактическими руководителями фиктивных предпринимательских субъектов, в качестве должностных лиц входили на веб-страницу Государственной налоговой службы с неустановленных адресов, в неустановленное время и с помощью технических средств, проводя фиктивные операции.
Члены группировки на официальном сайте Госслужбы www.e-taxes.gov.az составили 1 419 поддельных электронных счетов-фактур, уведомлений, договоров, актов приема-передачи и других документов, якобы касающихся реальных операций купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Заведомо внося ложные сведения в информационные ресурсы и официальные документы, они совершили служебный подлог в составе организованной группировки.
Таким образом, члены группировки в целях сокрытия и утаивания истинного характера имущества, его местонахождения, распоряжения им, прав на имущество и его принадлежности легализовали финансовые средства на общую сумму 41 818 630.21 маната путем осуществления мнимых сделок.
Им предъявлено обвинение по статьям 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 313 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
новости в тренде
