Google-Новости
новости в тренде
В Азербайджане некоторые операции, связанные с деятельностью казино, не будут считаться финансовыми.
Как сообщает Report, это предусмотрено проектом изменений в закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», обсужденным сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно поправкам, организатор казино обязан проводить меры по изучению клиентов таким образом, чтобы каждая операция, осуществляемая клиентом, могла быть сопоставлена с ранее полученной о нем информацией и документами.
При этом операции, связанные исключительно с использованием фишек или токенов в казино, не будут отнесены к операциям финансового характера.
Кроме того, требования статьи 4.8 закона — об идентификации и верификации бенефициарного владельца иностранных юридических структур — будут применяться к организаторам и операторам казино при совершении клиентом операций на сумму 3 000 манатов и выше.
новости в тренде
