В Турции накрыли крупнейшую сеть по легализации преступных доходов

Силами турецкой жандармерии проведена масштабная операция против незаконных ставок и мошенничества, в результате которой задержаны 11 подозреваемых.

Как сообщают местные СМИ, правоохранительными органами проведена крупная операция против компании PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. («Электронные деньги и платежные системы»), которая, по данным следствия, занималась легализацией доходов от незаконных ставок и мошеннических действий через системы электронных платежей.

Операция координировалась Главной прокуратурой Стамбула при участии Департамента по борьбе с киберпреступностью Главного командования жандармерии, Стамбульского областного командования жандармерии и подразделений MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений). В ходе расследования было установлено, что доходы от нелегальных ставок и мошенничества систематически вводились в финансовую систему через организации, предоставляющие услуги электронных денег и платежей, после чего легализовались через многочисленные внутренние и зарубежные компании.

Операции проводились одновременно в Стамбуле, Анкаре, Коджаэли и Ялове, в результате чего были задержаны 11 подозреваемых. В ходе расследования выяснилось, что компания легализовала в общей сложности 123 млрд 534 млн турецких лир (примерно 5 млрд азербайджанских манатов по текущему курсу - ред.).

Для предотвращения дальнейшей легализации незаконно полученных доходов все банковские счета и криптовалютные активы подозреваемых лиц и компании были заблокированы. Кроме того, был наложен арест на множество движимого и недвижимого имущества, включая два люксовых автомобиля, четыре мотоцикла, три квартиры и три земельных участка.