Арестован иностранный гражданин, организовавший в Азербайджане тайную систему международных денежных переводов

Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении иностранного гражданина Сафари Гамида Гафура меру пресечения в виде ареста по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности.

Как передает Qafqazinfo, он был задержан в рамках расследования по факту организации незаконных, тайных международных дненежных переводов в обход госрегистрации.

Гамид Сафари, обвиняемый в совершении преступных деяний, предусмотренных статьей 206-1 УК АР (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику), предположительно организовал в общей сложности 1 379 тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.

Среди лиц, которым эти средства были переведены в Азербайджан через вышеупомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также различные радикальные экстремистские группировки.