В Азербайджане принят очередной документ в сфере борьбы с финансированием терроризма

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила приостановления движения валютных ресурсов и национальной валюты при их трансграничном перемещении».

Соответствующее постановление в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, правила подготовлены в соответствии с законом «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и определяют порядок и сопутствующие показатели прекращения движения активов в иностранной валюте и национальной валюты при трансграничной перевозке валютных активов физических и юридических лиц и применяются при ввозе национальной валюты на таможенную территорию страны, вывозе ее с этой территории, а также при транзите.

При трансграничной перевозке валютных активов и национальной валюты таможенные органы обязаны предоставлять информацию и документы об их источнике и цели использования в случаях обнаружения валютных активов и национальной валюты, незадекларированных или неправильно задекларированных в рамках требования режима декларирования валютных активов и национальной валюты, определенного в соответствии с законодательством, включая заполнение «Формы представления информации об источнике и цели использования валютных активов и национальной валюты», прилагаемой к настоящим правилам.

Таможенные органы определяют источник и цель использования в случаях недекларирования или неправильного декларирования валютных активов и национальной валюты.

Таможенные органы составляют протокол в соответствии со статьей 99 Таможенного кодекса о приостановлении движения валютных ресурсов и национальной валюты в течение 48 часов, о чем принимается обоснованное решение руководителем таможенного органа, в следующих случаях:

- в случаях недекларирования или неправильного декларирования валютных активов и национальной валюты, за исключением случаев их изъятия в качестве вещественных доказательств при проведении административного расследования или уголовного преследования;

- при обнаружении признаков легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и других преступлений.