В Азербайджане арестована подозреваемая в мошенничестве с золотом на 1,3 млн манатов

Эльнара Ширмамедова (Сафарова), занимавшаяся торговлей золотом, была арестована по обвинению в крупном мошенничестве.

Как сообщает Qafqazinfo, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

По делу девять человек признаны потерпевшими.

Согласно обвинению, Э.Ширмамедова мошенническим путем завладела деньгами граждан на общую сумму около 1,3 млн манатов.

Суд принял решение о содержании обвиняемой под стражей на период следствия.

Лица, признанные потерпевшими по делу, обратились в редакцию с заявлением о том, что никаких мер по возмещению причиненного им ущерба не предпринимается. По словам заявителей, Э.Ширмамедова получила от девяти человек различные суммы денег и не вернула их. В уголовном деле зафиксированы следующие суммы материального ущерба, причиненного каждому потерпевшему: 27 120, 3 800, 21 300, 3 500, 467 000, 112 000, 428 790, 56 826 и 134 693 маната.

Один из истцов подробно рассказал о механизме обмана, который использовала Э.Ширмамедова.

«Мы узнали, что у нее нет никакого бизнеса, только потом. У нас с ней были близкие семейные отношения. Она была близким человеком для всех потерпевших. Например, один потерпевший - ее деверь, другая - двоюродная сестра, среди них также есть подруги и друзья семьи. Она показывала всем много золота - по 2-3 килограмма, дорогие золотые изделия якобы с выставок, использовала названия известных компаний, ссылалась на некую Зульфию Гулиеву, занимающуюся торговлей золотом, демонстрировала собственный торговый киоск на золотых рынках - и таким образом выстроила классическую схему Понци. Она сама неоднократно признавала это в телефонных разговорах», - сообщил потерпевший.

Схема Понци - один из старейших видов финансового мошенничества, названный в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который в 1920 году обманул тысячи инвесторов в США. Суть схемы заключается в выплате дохода ранним вкладчикам за счет средств новых участников, при этом реальная коммерческая деятельность отсутствует.

«Мы считаем, что 30-летняя женщина не могла совершить все это в одиночку. Возможно, кто-то помогал Э.Ширмамедовой в совершении этих деяний. Ее мать и отец - главные лица, которые вызывают у нас подозрения. При получении денег от потерпевших мать в ряде случаев присутствовала. Э.Ширмамедова говорила, что работает вместе с ней. Однако сейчас она этого не признает», - пояснил заявитель.

По имеющимся данным, предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному на основании жалоб девяти человек в Сабаильском районном управлении полиции, уже завершено. Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Также стало известно, что З.Гулиева подала жалобу на Э.Ширмамедову в Насиминское районное управление полиции (РУП). Она заявила, что ее коллега совершила в отношении нее мошеннические действия на сумму 940 000 манатов. Если эта сумма подтвердится, общий ущерб от деятельности Э.Ширмамедовой может превысить 2,2 млн манатов. В настоящее время по данной жалобе ведется отдельное расследование в Насиминском РУП.

Отец Э.Ширмамедовой - Исмайыл Сафаров, известный певец в южном регионе Азербайджана, - заявил, что в настоящее время по делу проходит судебный процесс.

«Я не имею к этому никакого отношения. Сейчас идет судебный процесс. Эльнара ни у кого не брала денег, все сказанное - клевета и наговор», - подчеркнул он.

Тем не менее, потерпевшие настаивают на том, что семья обвиняемой могла быть вовлечена в мошенническую схему. Точку в этой истории предстоит поставить Бакинскому суду по тяжким преступлениям.