По делу Юсифа Багиева на 171 млн манатов арестованы и другие обвиняемые

Состоялось первое подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Юсифа Багиева и других обвиняемых в организации онлайн-азартных игр и легализации доходов, полученных от этой деятельности.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе процесса под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Фахри Мамедова подсудимый Ю.Багиев подал ходатайства о замене ему меры пресечения на домашний арест и возвращении дела на предварительное следствие. Аналогичные ходатайства о возврате дела на доследование подали и другие обвиняемые.

Государственный обвинитель, в свою очередь, обратился к суду с просьбой избрать в отношении остальных подсудимых меру пресечения в виде ареста. После совещания судебная коллегия постановила отклонить ходатайство Ю.Багиева, а в отношении других обвиняемых избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, они были арестованы прямо в зале суда.

Следующее заседание назначено на 15 декабря.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Юсиф Багиев, Парвиз Мамедов, Рамиль Саадов и другие лица, находящиеся в розыске, с начала 2022 года по февраль 2025 года действовали как организованная группа и занимались привлечением большого числа людей к участию в азартных играх, обеспечением оборота денежных средств, а также оформлением многочисленных банковских карт и счетов на имена различных лиц.

После этого Юсиф Багиев и другие члены организованной группы с целью обеспечения переводов, связанных с азартными играми, и легализации доходов, полученных преступным путем, договорившись с руководителем ООО Paysis Самиром Насибовым, открыли электронные кошельки на имена отдельных лиц в системах денежных переводов, принадлежащих этой компании, и обеспечили перевод на эти кошельки более 171 млн манатов, полученных в результате онлайн-азартных игр.

В ходе следствия установлено, что более 41 млн манатов из незаконно полученных доходов были легализованы путем введения в оборот через различные банковские счета и приобретения имущества.

В ходе следствия в качестве вещественных доказательств изъяты многочисленные электронные носители, банковские карты, наличные деньги и другие предметы, которыми пользовались члены организованной группы. Также установлено, что общий оборот их банковских счетов превышает 171 млн манатов.

На основании собранных доказательств Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Парвизу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы) и 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере), Самиру Насибову, помимо этих статей предъявлено обвинение также по статьям 32.5, 244-1.4 (пособничество в организации и проведении азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК АР.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Бинагадинский районный суд избрал в отношении Юсифа Багиева меру пресечения в виде заключения под стражу. Решением Бакинского апелляционного суда в отношении Парвиза Мамедова применен домашний арест, а в отношении Рамина Саадова и Самира Насибова избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

На имущество обвиняемых лиц на сумму более 10 млн манатов наложен арест.

Продолжается предварительное следствие в отношении других лиц, предположительно участвовавших в совершении указанных противозаконных действий и находящихся в розыске.