Обнародованы новые подробности дела о легализации 42 млн манатов через госпортал Азербайджана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении членов организованной группы, обвиняемых в легализации денежных средств на сумму около 42 млн манатов через государственный портал.

Как сообщает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Кямиля Алиева подсудимые заявили, что не признают себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Затем были заслушаны их показания.

Обвиняемый Чингиз Джафарли рассказал, что занимается строительными работами и ранее работал бригадиром.

«Мужчина по имени Фаиг Джаббаров, с которым я познакомился на станции метро «20 Января», предложил мне открыть совместное дело. С 2020 по 2024 год мы с ним сотрудничали. До задержания открыл и продал 250 фирм. Каждую из них продавал за 500 манатов, из этой суммы 150 манатов оставлял себе, а остальные деньги передавал учредителю. В итоге в 2024 году меня задержали по обвинению в налоговом мошенничестве. После освобождения из-под стражи мне пришлось выплатить в государственный бюджет 24 300 манатов.

Куплю-продажу компаний осуществлял по доверенности. Я только продавал фирмы и ничего не знал об их дальнейшей деятельности. Бухгалтеру платил 40 манатов, 350 манатов отдавал найденному нами учредителю, после чего создавалась компания. С Туралом, Магеррамом [Гусейновым], Анаром [Ахмедов] и Шахином [Мустафаевым] (имеются в виду другие обвиняемые - ред.) я также познакомился в районе станции метро «20 Января», - рассказал подсудимый.

Другой обвиняемый, Тархан Ширинов, сообщил, что впервые был арестован в 2010 году.

«Я открыл на свое имя 68 компаний, после чего меня задержали. С Магеррамом Гусейновым я познакомился через двоюродного брата. Компании не открывал и не продавал. Я находился в Кюрдаханы, когда сотрудники прокуратуры задержали меня. Впоследствии, как видите, оказался под арестом», - заявил он.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря.

Отметим, что по уголовному делу, предварительное следствие по которому проводила Генеральная прокуратура, обвиняемыми проходят Азад Расулов, Ш.Мустафаев, Эмин Гаджиев, М. Гусейнов, Чингиз Джафарли, Турал Гадиров, А.Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов.

Установлено, что в 2021-2024 годах управлявшие деятельностью организованной группировки из единого центра Ч.Джафарли и неустановленные следствием лица, являясь фактическими руководителями фиктивных предпринимательских субъектов, в качестве должностных лиц входили на веб-страницу Государственной налоговой службы с неустановленных адресов, в неустановленное время и с помощью технических средств, проводя фиктивные операции.

Члены группировки на официальном сайте Госслужбы www.e-taxes.gov.az составили 1 419 поддельных электронных счетов-фактур, уведомлений, договоров, актов приема-передачи и других документов, якобы касающихся реальных операций купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Заведомо внося ложные сведения в информационные ресурсы и официальные документы, они совершили служебный подлог в составе организованной группировки.

Таким образом, члены группировки в целях сокрытия и утаивания истинного характера имущества, его местонахождения, распоряжения им, прав на имущество и его принадлежности легализовали финансовые средства на общую сумму 41 818 630.21 маната путем осуществления мнимых сделок.

Им предъявлено обвинение по статьям 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 313 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.