Кабмин Азербайджана ужесточил требования к информации о бенефициарных владельцах

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц», утвержденные постановлением от 13 апреля 2005 года.

Cоответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, отныне в государственном реестре будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства каждого бенефициарного владельца организации.

В государственном реестре также будет отражаться информация о том, является ли бенефициарный владелец политически значимым лицом в целях применения Закона «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», его близким родственником либо лицом, с которым он состоит в близких отношениях.