Google-Новости
В конце прошлого года в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступила информация о незаконных денежных переводах, осуществляемых в офисе в Ясамальском районе Баку. В ходе спецоперации были задержаны шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности.
Это братья Бахадур и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов. Следствие не исключает, что к преступлениям причастны и другие лица, личности которых пока не установлены.
Обвиняемые незаконно переводили крупные суммы денег из-за рубежа в Азербайджан и обратно, фактически осуществляя банковскую деятельность и уклоняясь от уплаты налогов в особо крупном размере. Легализация денег происходила в основном в офисах в Ясамальском районе столицы, Стамбуле и Дубае. Главой группировки был Бахадур Гасымов, проживающий в России.
При обысках в офисе и домах фигурантов дела выявлены шокирующие факты. Установлено, что через компанию за рубеж незаконно переведено более 254 миллионов манатов. 1% от этой суммы, или 2,5 млн манатов, осел в карманах преступников в качестве «комиссии».
В доме и офисе Икрама Гасымова было найдено около 1,5 млн долларов и 1,4 млн манатов наличными, два пистолета и около 100 золотых украшений с бриллиантами на сумму около 1 млн манатов. Драгоценности ввезены в страну контрабандным путем.
Кроме того, наложен арест на более чем сто автомобилей марок Bentley, Range Rover, Mercedes, BMW, объекты недвижимости, принадлежащие обвиняемым и членам их семей (квартиры, виллы, яхты) и другое имущество общей рыночной стоимостью около 500 млн манатов.
За исключением Фархада Гасымова, остальные арестованные не признали себя виновными во время следствия.
Источник: Qaynarinfo
