В Азербайджане планируется ввести санкции за сокрытие данных о владельцах компаний

В Азербайджане планируется ввести штрафы за несвоевременное предоставление данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.

Cоответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсуждались на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

За непредоставление информации о бенефициарах и документов о них органу Исполнительной власти в установленные сроки должностные лица будут оштрафованы на 1 000 - 2 000 манатов, а юридические лица – на 2 500 - 3 000 манатов.

Если компания не обновит данные о бенефициаре в государственном реестре, штраф составит 200 - 300 манатов для должностных лиц и 500 - 700 манатов для юридических.

Источник: Report