Председатель ЦБА: В бакинском филиале Bank Melli Iran выявлены недочеты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Центробанка Ирана (Bank Melli Iran).

Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, был выявлен ряд недочетов и введены ограничения на некоторые услуги.

«Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, учреждение отвечает нормативным требованиям и не создает риска для финансового сектора. Банк может продолжить функционировать после устранения выявленных недочетов», - сказал Т.Кязымов.

Он добавил, что проверки в основном касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.