Глава ЦБА: Массовые переводы по 20 000 манатов вызывают вопросы

Ежедневные денежные переводы в размере 20 000 манатов могут выглядеть подозрительно.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной «Отчету о финансовой стабильности» за январь-июнь.

«Я сам клиент банка и считаю подозрительным, если масса людей ежедневно получает с разных карт по 20 000 манатов и более. Если такие транзакции происходят, их причины нужно расследовать. Это важно для выявления таких рисков, как уклонение от налогов или деятельность, связанная с азартными играми. Аналогичный подход применяется и к денежным переводам. Даже при превышении лимита на получение средств клиент может связаться с банком и объяснить суть операции. Если после проверки банк убедится, что транзакция не связана с азартными играми или иной подозрительной деятельностью, он разрешит ее проведение», - отметил он.