Центробанк Азербайджана объяснил механизм ограничений на межкарточные переводы

В Азербайджане лимиты на количество ежедневных переводов с карты на карту устанавливают сами банки.

Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на презентации отчета за первое полугодие и пресс-конференции.

По его словам, основное требование ЦБА заключается в своевременном выявлении подозрительных и рискованных операций, а также предотвращении финансирования терроризма, незаконной игорной деятельности и других противоправных финансовых операций.

Ш.Махмудзаде пояснил, что банки устанавливают внутренние лимиты с учетом ежедневной активности клиентов и характера денежных переводов. При этом получение одним человеком пяти и более переводов в течение дня автоматически не считается незаконной операцией.

Клиенты, превысившие установленные лимиты, могут обратиться в банк. После дополнительной проверки и подтверждения законности операций банк может разрешить дальнейшие переводы.

«Цель ограничений - не затруднить денежные переводы граждан, а предотвратить рискованные и незаконные операции в финансовой системе», - подчеркнул генеральный директор.

Источник: Азертадж