ЦБА привлек небанковскую кредитную организацию к ответственности за нарушение законодательства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) SF Azerbaijan и ее должностное лицо.

Как сообщает пресс-служба ЦБА, компания нарушила требования законодательства о борьбе с легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Решением Хатаинского районного суда НБКО оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо – на 10 тыс. манатов по статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках.