Google-Новости
новости в тренде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) выявили механизм отмывания 150 млн гривен (3 350 902,50 доллара - ред.), которые, как установило следствие, были направлены на уплату залога за одного из членов преступной группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Были преданы огласке аудиозаписи переговоров фигурантов, на которых те обговаривают перемещение денежных средств через государственное банковское учреждение, их распределение и методы уклонения от финансового мониторинга.
Согласно материалам расследования, в состав группы входили заместитель главы Офиса президента Украины, экс-народный депутат, глава правления государственного банка, председатель наблюдательного совета, а также иные лица.
Для осуществления схемы задействовали государственный банк и счета аффилированных предприятий.
В обнародованных материалах участники обговаривают установление контроля над банковским учреждением и вовлечение его руководства в проведение нужных финансовых операций.
«Они будут носить, они будут носить, не надо там никого смотреть, они все будут делать», - говорит экс-нардеп.
Кроме того, участники схемы обговаривали перспективу привлечения подконтрольных лиц в силовых структурах. На одной из аудиозаписей речь идет о необходимости создания «кадрового резерва» и воздействия на государственные институции.
«У нас должен быть кадровый резерв, должен. Мы должны иметь таких людей, у нас их нет», - говорит в записи заместитель руководителя Офиса президента.
Обсуждение внесения залога
Существенная часть аудиозаписей посвящена непосредственно вопросу уплаты 150 млн гривен залога за одного из фигурантов дела «Мидас». В переговорах члены группы подыскивают варианты проведения денег через подконтрольные предприятия.
«Миллионов 100 в безнале есть? в безнале?», - интересуется экс-нардеп.
В ходе другой беседы они приходят к решению разбить сумму на несколько частей: «Или 150 сделать или ничего не сделать».
Далее фигуранты обговаривают, через какие именно компании направлять денежные средства и каким образом организовать их зачисление в банк.
Обход финансового мониторинга
Отдельный блок записей содержит обсуждение схемы проведения платежей в ручном режиме. Как следует из разговоров, необходимо было обеспечить прохождение платежа в обход проверок финансового мониторинга.
«Я в ручном режиме делаю окно и выпускаем деньги», - говорит экс-нардеп.
Участники также рассматривали возможность создания таких условий, при которых транзакция пройдёт в автоматическом режиме и не будет подвергнута ручному контролю: «Платежка идет автоматически... в обход финмона выходит».
Вместе с тем в беседах прямо упоминается потребность в транзите денежных средств и задействовании документации для их последующего перечисления.
«Будем выпускать под левые документы», – , - отмечает доверенное лицо экс-НДУ.
Деньги передавали траншем
Как установило следствие, первый транш объемом 50 млн гривен (1 116 967,50 доллара) был доставлен в офис бывшего народного депутата. 15 млн гривен (335 090,25 доллара) получило его доверенное лицо, остальные 35 млн (781 877,25 доллара) были переданы в так называемый конвертационный центр.
В разговорах участники после получения денежных средств обговаривают их дальнейшее перераспределение.
В тот же день, согласно данным следствия, поступили еще 10 млн гривен (223 393,50 доллара). Члены группы подтверждают получение средств и обсуждают последующие операции.
Второй транш составил 70 млн гривен (1 563 754,50 доллара). Его также привезли в офис экс-нардепа и распределили: 20 млн гривен (446 787 долларов ) поступили доверенному лицу, а 50 млн были направлены в «прачечную».
Заключительный транш размером 20 млн гривен провели по аналогичной схеме.
Залог за фигуранта дела «Мидас»
Одного из фигурантов дела «Мидас» 29 июня 2026 выпустили из-под стражи после внесения залога в 150 млн гривен. Именно происхождение этих денежных средств, по информации НАБУ и САП, стало предметом нового эпизода в рамках расследования.
12:20
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) объявили о старте специальной операции, направленной на разоблачение организованной преступной группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост НАБУ.
«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов страны, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц», - говорится в официальном заявлении.
В то же время парламентарий Ярослав Железняк дал понять, что речь идет о действующем нардепе-застройщике, а народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о проведении обысков у заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой.
По данным издания, который ссылается на собственные источники, помимо И.Мудрой, в деле фигурируют народный депутат Украины Вадим Столар и экс-парламентарий Максим Никитась.
Официально правоохранители указанные имена пока не подтвердили.
Между тем НАБУ опубликовало фрагмент видеозаписи, зафиксированной в ходе наблюдения за причастными к масштабной коррупционной схеме лицами. Расследованию присвоили говорящее название - спецоперация «Форест Гамп».
На 47-секундном видеофрагменте фигуранты, по всей видимости, обсуждают процесс передачи денежных средств и упоминают Офис президента Украины.
На записях звучат следующие фразы:
«Только слабоумие может записать на своих детей воровство денег и оплату еще их учебы»;
«Ну, там 4 мешка».
Официальных комментариев относительно содержания зафиксированных разговоров правоохранительные органы до сих пор не предоставили.
Подробности расследования НАБУ пообещало раскрыть позднее.
новости в тренде
