Скопировано

Фирмы на чужие имена и фиктивные операции: в Баку судят участников крупной мошеннической схемы

A- A+

Состоялось судебное заседание по уголовному делу участников группы, которые, обманывая граждан, регистрировали компании на их имена и осуществляли незаконные денежные операции.

Как сообщает Oxu.Az, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабухи Гусейнова прокурор зачитал обвинительный акт.

Следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

Отмечается, что в результате расследования, проведенного Генеральной прокуратурой, к уголовной ответственности привлечены около 10 человек.

В числе ключевых фигурантов уголовного дела - руководитель ООО SHARM DİZAYN Эльтон Салимов, глава ООО KANARYA.LLD Челеби Мамедов, руководитель ООО ZINAV-LTD Ровшан Гусейнов, а также другие лица, обвиняемые в сговоре с ними.

Согласно материалам следствия, обвиняемые путем обмана оформляли на граждан идентификационные номера налогоплательщика (VÖEN) и учреждали компании, через которые впоследствии проводили фиктивные финансовые операции.

Один из потерпевших узнал о существовании зарегистрированной на его имя фирмы лишь после уведомления от Государственной налоговой службы: за предприятием числился налоговый долг в размере 55 000 манатов.

Другой гражданин столкнулся с запретом на выезд из страны при попытке отправиться за рубеж. Как выяснилось, из-за созданных на его имя подставных компаний у него образовалась задолженность перед бюджетом на сумму более 40 000 манатов, а суммарный оборот этих юрлиц превысил 1 млн манатов. В общей сложности преступная схема принесла махинаторам миллионные доходы.

В связи с поступившими жалобами и неисполненными налоговыми обязательствами в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено масштабное расследование. На основании собранных доказательств в отношении ряда лиц, в том числе Ч. Мамедова и Р. Гусейнова, была избрана мера пресечения в виде ареста.

Государственная налоговая служба признана потерпевшей стороной по уголовному делу.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статьям 178.3.1, 178.3.2, 178.4 (мошенничество, организованной группой; совершенное с причинением крупного ущерба; совершенное с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой; совершенная в крупном размере), 193.3.1 (лжепредпринимательство, совершенное с причинением особо крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.