В Швейцарии возбуждено уголовное дело против Тельмана Исмаилова
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка.
Об этом сообщает в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Прокуратура Цюриха подозревает Т.Исмаилова в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов.
Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы. В заявлении БМ-Банка сообщалось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, предприятиям ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V. на общую сумму более 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем.
Позже компании прекратили их обслуживание, сейчас долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд рублей (397 млн 500 тыс. манатов - ред.). Т.Исмаилов признан банкротом, а его имущество должны выставить на торги.
Ранее БМ-Банк получил принадлежащий Т.Исмаилову ресторан «Прага», БЦ «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве, кроме того, в США арестован ТЦ Craig Valley Plaza.
Кредитор заявляет, что часть кредитных средств Т.Исмаилов направил в Швейцарию, а свои активы переоформил на несколько местных компаний и физлиц, что и расследует прокуратура.
По словам источника из окружения бизнесмена, Т.Исмаилов не имеет активов в стране.