В Турции раскрыта международная схема мошенничества с участием граждан Азербайджана

В Стамбуле (Турция) задержаны члены международной преступной группы, в числе которых есть граждане Азербайджана.

Как сообщает газета Sabah, злоумышленники обманывали граждан разных стран: обещали высокую прибыль от инвестиций и торговли на рынке Forex.

Компания Vend Teknoloji, действовавшая под видом колл-центра в одном из ТЦ, на самом деле занималась международным мошенничеством, ориентированным на граждан Японии и Южной Кореи.

В ходе следствия установлено, что в мобильных телефонах руководителей компании хранилось много учетных записей, а ежедневный оборот незаконных средств достигал 1 миллиона долларов. Полученные преступным путем деньги легализовывались внутри страны.

На основании собранных улик в резиденции группы была проведена спецоперация с обысками и изъятием имущества. Задержаны 56 подозреваемых, среди которых - трое граждан Азербайджана, а также по одному гражданину Кыргызстана, Узбекистана, Южной Кореи и Японии.

Расследование продолжается по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, нарушении закона о рынке капитала, создании организованной преступной группы и легализации преступных доходов.