В Азербайджане раскрыли финансовую пирамиду с ущербом более 2,5 млн манатов

В Азербайджане разоблачена виртуальная финансовая пирамида Any Unboxing, действовавшая по схеме Понци (вид мошеннической инвестиционной аферы, при которой доход первым участникам выплачивается не за счет реальных инвестиций или прибыли, а за деньги новых вкладчиков - прим. ред.), от действий которой пострадали более 300 человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили многочисленные обращения от граждан в связи с хищением их денежных средств.

Организаторами схемы оказались граждане Малайзии Ли Кай Фатт и Рави Сивадасс, а также азербайджанцы Арзу Мусаева и Сабухи Мамедов. Они привлекали участников через онлайн-группы, продавая им виртуальные коробки с обещанием ежедневного дохода. В реальности начисленные средства не имели экономического обоснования и не могли быть обналичены.

Трое из подозреваемых задержаны, Ли Кай Фатт же объявлен в международный розыск. Ущерб превысил 2,5 млн манатов.

По факту возбуждено уголовное дело.