Двух братьев из Пакистана обвиняют в мошенничестве с недвижимостью в Баку

Двух родных братьев - Али Асгара и Али Акбара - обвиняют в мошенничестве с инвестициями в недвижимость в Баку. По имеющимся данным, они действовали одновременно в Пакистане и Азербайджане вместе со своими женами. Пострадавшим гражданам Пакистана обещали, что те смогут «купить дом или недвижимость в Баку и обеспечить свое будущее».

Как отмечено в публикации журналиста Исрара Ахмеда Раджпута, пострадавшие направили многочисленные жалобы в посольство Пакистана в Азербайджане. Масштаб предполагаемой аферы оказался настолько значительным, что им заинтересовались ключевые правоохранительные органы страны.

Управление по борьбе с отмыванием денег Федерального агентства расследований (FIA) Пакистана начало расследование организованного мошенничества по подозрению в отмывании денежных средств. По имеющимся данным, Управление FIA в Исламабаде и Специальный центральный судья выдали уведомления и ордера на арест в отношении жителя Лахора А.Асгара и его жены Фарзаны Акбар, которая в настоящее время проживает в Баку, а также других предполагаемых участников преступной группы.

Кроме того, многочисленные жалобы поданы в Министерство внутренних дел Азербайджана и в посольство Пакистана. Они касаются предполагаемого делового партнера А.Акбара в Баку, его азербайджанской жены Гюльбяниз Сайфуддингызы.

Как работала схема обмана

По данным источников, А.Асгар, находясь в в Лахоре рекламировал инвестиционные предложения в недвижимость Баку в Facebook и других социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагали забронировать дом или объект недвижимости, внеся авансовый платеж в размере 5 000 долларов. В качестве бонуса обещали семидневный тур по столице Азербайджана.

Источники утверждают, что многие граждане Пакистана потеряли миллионы рупий и что мошенническая деятельность продолжается по сей день.

А.Акбар, брат А.Асгара, предположительно занимается сделками с недвижимостью в Баку, оформляя их на имя своей второй жены, Г.Сайфуддингызы. Его обвиняют в получении сотен тысяч и даже миллионов долларов от пакистанцев, проживающих за рубежом.

По информации, недавно большое число пакистанцев, живущих за границей, направили коллективные жалобы на А.Акбара и Гюльбяниз в посольство Пакистана в Баку - в письмах и электронных обращениях. Однако, согласно поступающим сообщениям, эффективных мер против предполагаемой преступной группы до сих пор не принято.

Диппредставительство организовало так называемую встречу один на один между А.Акбаром и некоторыми пострадавшими. По имеющимся данным, она не принесла ощутимых результатов.

Обвинения в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью в адрес А.Акбара и его супруги звучали и ранее - в связи с приобретением объектов в Баку.

А.Акбар и его азербайджанская жена предположительно зарегистрировали в Баку компанию Real Mentor Developers. Их обвиняют в обмане десятков пакистанских граждан на сотни тысяч долларов под предлогом организации покупки жилья и иной недвижимости в Азербайджане.

А.Асгар предположительно связан с компанией Real Mentors Prime Properties Limited, зарегистрированной в Лахоре (провинция Пенджаб). Он занимает должность вице-президента Ali Akbar Group of Companies. Его обвиняют в том, что он побуждал граждан оформлять визы в Баку и вкладывать средства в недвижимость, что приводило к значительным финансовым потерям.

Согласно мнению источников, братья в совокупности получили от многих граждан Пакистана миллионы долларов, обещая организовать приобретение недвижимости в Баку.

Отмечается, что граждане Пакистана подали официальные заявления против А.Акбара в Министерство внутренних дел Азербайджана. После этих жалоб ожидается принятие конкретных мер в отношении обвиняемого в мошенничестве.

Эксперты полагают, что координация между правоохранительными органами Пакистана и Азербайджана может стать ключевым фактором в привлечении обвиняемых к ответственности.