Раскрыта сеть, занимающаяся нелегальными межгосударственными денежными переводами - СГБ
Группировка, организовавшая подпольную систему по переводу особо крупных сумм валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении, была разоблачена в ходе мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
По информации Report, одним из подозреваемых в данном деянии является гражданин Азербайджанской Республики Парвиз Исмайылов.
Так, решением Сабаильского районного суда на основании ходатайства следственного органа СГБ в отношении П.Исмайылова избрана мера пресечения в виде ареста по статье 206-1.3 (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджана в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджан, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.
В числе лиц, которым через упомянутую сеть теневой экономики с миллионным оборотом были перечисленны денежные средства в Азербайджан вне государственной регистрации были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против государственной безопасности, а также различные радикальные экстремистские группы.