Google-Новости
В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями с наличными средствами для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.
Это отражено в «Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма».
Согласно документу, это позволит сформировать методические подходы к расследованию крупномасштабных операций с наличными деньгами, создать систему регулярного мониторинга деловых отношений клиентов, осуществляющих эти операции, и практики обеспечения подотчетности и принятия неотложных мер в случаях, когда источник средств неизвестен или вызывает сомнения.
